Vepara’ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığunun finans ayağı deşifre edildi. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.”SUÇ GELİRLERİ AKLANMAYA ÇALIŞILDI”TCMB kontrol raporu ve MASAK analizlerine göre suç gelirleri, elektronik nakit altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındı, fazla sayıda yurt içi ve yurt dışı şirketle aklanmaya çalışıldı.”PARA TRANSFERİNDE AKTİF ROL OYNADILAR”Yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu örgüt yapılanmasının, nakit transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.ŞİRKETE EL KONULDUİstanbul merkezli 6 ilde benzer zamanlı düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, şirkete el konuldu. Erdem Aksoy Haberler.com – Ekonomi