Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, nakit hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve muhtelif banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi.VERGİ RAPORLARINDA DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLARVDK raporunda, şüpheli Haluk Levent’in kardeşi şüpheli Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini temel olarak ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ adlı şirket üzerinden yürüttüğü değerlendirmesine yer verildi. Rapora göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Acil’in Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin sima milyonlarca lirayı bulan nakit giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği, aynı dönemde gene Acil’e ait “Koşan Trade” şirketinin hesap hareketlerinin de benzer şekilde yüksek hacimlere ulaştığı tespit edildi.VDK’nin görüş raporunda, şüpheli Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisine yer verildi.ASİSTANININ İŞLEM TRAFİĞİ 10 MİLYAR LİRAYI BULUYORRaporda, Kaya’nın 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Ortaklık ilişkisi bulunmayan şahıs ve şirketlerden yüksek tutarlı nakit transferlerinin gerçekleştirildiğinin kaydedildiği raporda, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen nakit hareketlerinin de mali yönden incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.Raporda, Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı, yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi.Ayrıca, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden Kaya’nın hesabına aktarıldığı bilgisine raporda yer verildi.”HAVUZ HESAP”Soruşturmada yer meydan bilirkişi raporunda ise belediyelerden alınan adalet ediş ödemelerinin muhtelif şahıs ve şirket hesapları üzerinden yeniden Acil’in hesaplarına döndüğüne ilişkin tespitlere yer verildiği, Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.Raporda, belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik’in hesabına aktarılan ödemelerin aka bölümünün farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardan da şüpheliler Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil’in hesaplarına nakit transferi yapıldığı belirtildi.Mehmet Sait Köse’nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir “havuz hesap” niteliği taşıdığı aktarılan raporda, hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı, aile bireyleri arasında yüksek hacimli nakit transferleri bulunduğu değerlendirildi.Bilirkişi incelemesinde, Köse ailesinin “kasa”, Sur Müzik’in “paravan şirket”, organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Berkant Acil’e ait “Koşan Adam Müzik Yapım” olduğu yönünde tespitlere yer verildi.FESTİVALLE İLGİLİ İHALEDE USULSÜZLÜKŞile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu değerlendirildi.İhale öncesinde belediye yetkilileri ile bazı şüphelilerin görüştüğü, resmi kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik’in aldığı görünmesine rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin bulunduğu raporda belirtildi.Raporda, organizasyon kapsamında bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler karşılığında düzmece fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği, belediyelerden gelen ödemelerin ardışık nakit transferleriyle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı değerlendirmesine yer verildi.Bu nakit hareketlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu yönünden de değerlendirildiği raporda, anlatım edildi.”DERNEK ŞOFÖRÜNE GÖNDERİLEN PARALARIN HALUK LEVENT’İN KİŞİSEL İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILDIĞI” İDDİASIİstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma raporunda ise şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına “Ahbap” açıklamasıyla nakit gönderildiği belirtildi.Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı nakit transferleri bulunduğu, bu transferlerin ifadelerde “harçlık” olarak açıklandığı bilgisine yer verildi.Ayrıca dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği raporda kaydedildi.Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu yönünde tespitlere yer verilen raporda, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği, transfer açıklamalarında ise çoğunlukla “borç” ve “elden ödeme” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.Raporda, bu kişilerin birbirleriyle ve soruşturmada adı geçen öbür şüphelilerle yoğun nakit transferi ilişkisi içinde oldukları, ayrıca dernek bünyesinde vazife yaptıkları belirtilen bazı kişilerle de karşılıklı nakit hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.YURT DIŞI YARDIMLARIN BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞMASAK analizleri sonucunda hazırlanan raporda ise şüpheli Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiğine raporda yer verildi.Ahbap Derneğinin yurt dışı yardımlarına ilişkin incelemelerin de yer aldığı raporda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığını belirlendi.Raporda, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne müsait tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.Kaynak: AA / Emrah Gökmen
News
