‘Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İngiltere polisi, bugüne kadar dünyada görülen en aka kripto nakit operasyonlarından biri olarak kabul edilen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir başarıya imza attı. Çin vatandaşı Zhimin Qian, öbür adıyla Yadi Zhang, 6,7 milyar doları aşan kripto nakit dolandırıcılığında kilit rol oynamakla suçlandı.128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDILondra Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 7 yıl önce başlayan soruşturmanın sonunda, 47 yaşındaki Qian 29 Eylül Pazartesi günü Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde aka miktarda kripto parayı yasa dışı yollarla edinme ve bulundurma suçunu kabul etti. Yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığını açıkladı.6,7 MİLYAR DOLARI AŞAN VURGUNSoruşturma kapsamında Qian’ın hesaplarında yekün 61 bin Bitcoin’e el konulduğu bildirildi. Qian’ın yasa dışı yollardan elde ettiği Bitcoin değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya belirtiliyor. Polis, Qian’ın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri Bitcoin varlıklarına yatırarak sakladığını belirtti. Ayrıca, düzmece belgeler kullanarak Çin’den kaçıp İngiltere’ye geldiği, burada mülkler satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı kaydedildi.SUÇ ORTAĞINDAN MİLYONLAR ÇIKTIQian’ın suç ortaklarından biri olan Jian Wen adlı Çinli, geçen yıl suç ortaklığından 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Londra’da paket servis işi yapan Wen’in, dolandırıcılık gelirleriyle milyonlarca sterlin değerinde mülkler satın aldığı tespit edildi. Polis, Wen’in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki Bitcoin’e de el koydu.SAHTE YATIRIM FIRSATI İLE DOLANDIRDIÇin’de yayımlanan Lifeweek dergisinin haberine göre, 2024 yılında çoğunluğu 50-75 yaş arasındaki yatırımcılar, Qian’ın sunduğu düzmece yatırım fırsatlarına on milyonlarca yuan yatırdı. Qian, kripto paranın yükselişini kullanarak günlük temettü ve garantili kar vaadiyle geniş kitleleri dolandırdı. Kurduğu şirketle aka projeler yürüttüğünü ve finans dünyasında prestij kazandığını göstererek yatırımcıları kandırdı.’ZENGİNLİK TANRIÇASI’Bazı yatırımcıların, ‘zenginlik tanrıçası’ olarak tanıtılan Qian’ı hiç tanımadan, sadece arkadaşları veya ailelerinin önerisiyle yatırım yaptığı bildirildi. ZARARLARI TELAFİ ETMEYE HAZIR Qian’ın avukatı Roger Sahota, müvekkilinin mağdurların zararlarını telafi etmeye amade olduğunu belirtti. Sahota, suçun kabul edilmesinin mağdurlara teselli olmasını ve kripto paranın paha artışının kayıpları karşılamaya yeterli fon sağladığını umduklarını söyledi. Öte yandan, İngiltere hükümetinin el konulan kripto varlıkları hazinede tutma planları olduğu iddiaları gündemde.ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KRİPTO PARA VAKASI İngiltere Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, “Ülkemizde ele geçirilen en aka kripto nakit vakası olan bu dava, dolandırıcıların suç gelirlerinin ne denli aka olduğunu ortaya koyuyor” dedi.