İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hayali ihracat yaparak aka bir vurgun yapan şebekeyi tespit etti. SUÇ AĞI MERCEK ALTINA ALINDIHayali ihracat ve siyah nakit yöntemi ile aka bir vurgun gerçekleştiren suç ağını lens altına meydan mali polis, aylar süren teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi. Söz konusu şebeke tarafından kurulan organizasyonlarda hayali ihracat ve faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu tespit edildi.DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDEN YARARLANMIŞLARNakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu tespit edilirken, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden de haksız şekilde faydalandıkları anlaşıldı.OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDIÇıkar amaçlı suç şebekesinin yöntem ve faaliyetlerini deşifre eden emniyet ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu organizasyon içerisinde yer meydan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde belirlenen adreslere düzenlenen benzer zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu anlatım edilen 1 amel yeri, 25 tarla 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şebeke mensupları hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy – Ekonomi